वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के इस्तेमाल से 2020 से अब तक 1.2 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी का पर्दाफाश किया है। मंत्रालय ने इन धोखाधड़ी गतिविधियों के पीछे के मास्टरमाइंड की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए अपने चल रहे प्रयासों पर जोर दिया, जिन्हें देश भर में सिंडिकेट द्वारा अंजाम दिया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “डीजीजीआई ने वर्ष 2020 से अब तक 1,20,000 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी चोरी का पता लगाया है, जिसमें देश भर में सक्रिय मास्टरमाइंड और सिंडिकेट की पहचान करने और उन्हें पकड़ने पर विशेष जोर दिया गया है; ऐसे 170 मास्टरमाइंड पहले ही पकड़े जा चुके हैं।”
जीएसटी खुफिया विभाग ने सत्यापन और आगे की जांच के लिए करीब 59,000 संभावित फर्जी फर्मों को चिन्हित किया है। इसके अलावा, इन धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल 170 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये खुलासे जीएसटी के प्रवर्तन प्रमुखों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सामने आए।
यह कार्रवाई केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान के साथ मेल खाती है जिसका उद्देश्य फर्जी जीएसटी पंजीकरणों की पहचान करना और उन्हें खत्म करना है। 16 अगस्त को शुरू की गई, दो महीने की अखिल भारतीय पहल का उद्देश्य संदिग्ध या फर्जी जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) का पता लगाना, आवश्यक सत्यापन करना और सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए जीएसटी प्रणाली से धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं को हटाना है।
सम्मेलन
सम्मेलन के दौरान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने प्रवर्तन कार्रवाइयों को कारोबार करने में आसानी के साथ संतुलित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने केंद्र और राज्य जीएसटी इकाइयों से चल रहे अभियान के दौरान फर्जी पंजीकरणों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने और निवारक प्रभाव पैदा करने के लिए फर्जी आईटीसी योजनाओं के मास्टरमाइंड और लाभार्थियों को लक्षित करने के महत्व पर जोर दिया।
गुजरात के मुख्य कर आयुक्त (सीसीटी) ने जनशक्ति आपूर्ति सेवाओं में पकड़े गए कर चोरी के तरीकों पर चर्चा की और सीख तथा आगे की राह प्रस्तुत की। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रवर्तन मामलों को प्रस्तुत किया, जबकि कर्नाटक के एसजीएसटी अधिकारी ने कर चोरी करने वालों का पता लगाने के लिए अंतर-विभागीय डेटा का लाभ उठाने में अपने अनुभव साझा किए। सीसीटी, राजस्थान ने विभिन्न प्रवर्तन केस स्टडीज प्रस्तुत किए; जबकि सीसीटी, तमिलनाडु ने बिल ट्रेडर के खिलाफ राज्यव्यापी आश्चर्यजनक प्रवर्तन अभियान, सड़क सर्वेक्षण और नए पंजीकरणकर्ताओं को एक दोस्ताना स्वागत पत्र भेजकर नकली पंजीकरणकर्ताओं का पता लगाने की एक अनूठी प्रक्रिया में राज्य के प्रयासों पर विस्तार से बताया।
मल्होत्रा ने बताया कि जीएसटीआर-1ए की शुरूआत सहित जीएसटी रिटर्न में हाल के बदलावों से जीएसटी चोरी से व्यवस्थित रूप से निपटने के प्रयासों में वृद्धि होगी।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने प्रवर्तन इकाइयों को सलाह दी कि वे व्याख्यात्मक मामलों या सामान्य उद्योग प्रथाओं में उलझने के बजाय वास्तविक कर चोरी के मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करें। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, सम्मेलन में प्रवर्तन कार्रवाइयों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशा-निर्देशों पर भी चर्चा हुई, जबकि व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित की गई।
