सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच
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हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार देर रात पोस्ट किया कि सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने ठीक उसी अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरीशस फंड में गुप्त हिस्सेदारी रखी थी, जो विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल किए गए जटिल नेस्टेड ढांचे में पाए गए थे।
विनोद अडानी भारतीय बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के भाई हैं, जिनके खिलाफ हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट के माध्यम से धन की हेराफेरी का आरोप लगाया था।
जून 2015:
व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों के अनुसार, माधबी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 1 में अपना खाता खोला था।
आईआईएफएल के एक प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित निधियों की घोषणा में कहा गया है कि निवेश का स्रोत “वेतन” है और दम्पति की कुल संपत्ति 10 मिलियन डॉलर आंकी गई है।
अप्रैल 2017:
अप्रैल 2017 में माधबी बुच को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था।
इसे “राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति” करार देते हुए हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा कि हमें (हिंडनबर्ग को) एक व्हिसलब्लोअर से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, 22 मार्च 2017 को कुछ ही सप्ताह पहले माधबी के पति धवल बुच ने मॉरीशस के फंड प्रशासक ट्राइडेंट ट्रस्ट को पत्र लिखा था।
इसमें कहा गया कि यह ईमेल उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनेमिक ऑपर्च्युनिटीज फंड (“जीडीओएफ”) में निवेश के बारे में था।
पत्र में धवल बुच ने अनुरोध किया था कि “वे खातों को संचालित करने के लिए एकमात्र अधिकृत व्यक्ति बनें”, जिससे राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति से पहले उनकी पत्नी के नाम से संपत्ति स्थानांतरित हो सके।
फरवरी 2018:
26 फरवरी, 2018 को माधबी बुच के निजी ईमेल को संबोधित एक बाद के खाता विवरण में, संरचना का पूरा विवरण सामने आया है: “जीडीओएफ सेल 90 (आईपीईप्लस फंड 1)”।
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फंड का मॉरीशस में पंजीकृत वही “सेल” है, जो जटिल संरचना में कई परतों में पाया गया, जिसका कथित तौर पर विनोद अडानी द्वारा उपयोग किया गया था।
उस समय बुच की हिस्सेदारी का कुल मूल्य 872,762.25 अमेरिकी डॉलर था।
बाद में, 25 फरवरी, 2018 को, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में बुच के कार्यकाल के दौरान, व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने फंड में यूनिटों को भुनाने के लिए अपने निजी जीमेल खाते का उपयोग करते हुए, अपने पति के नाम से व्यवसाय करते हुए, इंडिया इन्फोलाइन को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा था, जैसा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बताया गया है।
जून 2019:
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जून 2019 में माधबी बुच के पति को ब्लैकस्टोन का सलाहकार नियुक्त किया गया था, जो एक वैश्विक निजी इक्विटी फर्म है, जो रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट या आरईआईटी में सबसे बड़े निवेशकों में से एक रही है।
ब्लैकस्टोन समर्थित माइंडस्पेस और नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट, देश के दूसरे और चौथे सबसे बड़े आरईआईटी, को क्रमशः अगस्त 2020 और मई 2023 में सार्वजनिक होने की हरी झंडी दे दी गई।
इसने सलाहकार के रूप में धवल बुच के समय सेबी द्वारा पारित आरईआईटी कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि यह “ब्लैकस्टोन के लिए महत्वपूर्ण लाभकारी था,”
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बहुस्तरीय ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी पर सवाल उठाया गया
हिंडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हजारों मुख्यधारा, प्रतिष्ठित ऑनशोर भारतीय म्यूचुअल फंड उत्पादों के अस्तित्व के बावजूद, एक उद्योग जिसके विनियमन की जिम्मेदारी अब वह स्वयं की है, दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच और उनके पति की अल्प परिसंपत्तियों वाले बहुस्तरीय ऑफशोर फंड ढांचे में हिस्सेदारी थी, और यह वही कंपनी थी जिसे अडानी के निदेशक चलाते थे और जिसका विनोद अडानी ने कथित अडानी नकदी हेराफेरी घोटाले में महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया था।
इसमें कहा गया है, “हमें संदेह है कि अडानी समूह में संदिग्ध अपतटीय शेयरधारकों के खिलाफ सार्थक कार्रवाई करने में सेबी की अनिच्छा, अध्यक्ष माधवी बुच की गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा उपयोग किए गए ठीक उसी फंड का उपयोग करने में मिलीभगत से उत्पन्न हो सकती है।”
आईपीई प्लस फंड 1
हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की नियंत्रित कंपनी ने ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र और टैक्स हेवन बरमूडा में “ग्लोबल डायनेमिक ऑपर्च्युनिटीज फंड” (“जीडीओएफ”) में निवेश किया था, जिसने बाद में मॉरीशस में पंजीकृत फंड आईपीई प्लस फंड 1 में निवेश किया, जो एक अन्य टैक्स हेवन है।
इसने फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा की गई एक अलग जांच का हवाला देते हुए कहा कि इससे पता चला है कि जीडीओएफ के मूल फंड – बरमूडा स्थित ग्लोबल ऑपर्च्युनिटीज फंड (“जीओएफ”) का इस्तेमाल अडानी के दो सहयोगियों द्वारा “अडानी समूह के शेयरों में बड़ी मात्रा में पोजीशन हासिल करने और व्यापार करने के लिए” किया गया था।
इन नेस्टेड फंडों का प्रबंधन इंडियन इंफोलाइन (आईआईएफएल) द्वारा किया जाता है, जिसे अब निजी फंड डेटा और आईआईएफएल की मार्केटिंग सामग्री के आधार पर 360 वन कहा जाता है।
ग्लोबल ऑपर्च्युनिटीज फंड के नीचे दो स्तर पर आईपीई प्लस फंड है, जो मॉरीशस में पंजीकृत एक छोटा और अस्पष्ट ऑफशोर फंड है।
आईआईएफएल के खुलासे के अनुसार, दिसंबर 2017 के अंत में आईपीई प्लस फंड के पास प्रबंधन के तहत केवल 38.43 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परिसंपत्तियां (एयूएम) थीं।
